弘業(yè)期貨舉行反洗錢教育培訓(xùn)專題活動(dòng)
2015年10月20日
為進(jìn)一步將反洗錢活動(dòng)推向縱深發(fā)展，10月15日下午，弘業(yè)期貨舉行2015年度反洗錢教育培訓(xùn)專題活動(dòng)，公司黨員干部、重要部門關(guān)鍵崗位員工參加活動(dòng)。
活動(dòng)圍繞客戶身份識(shí)別、洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理、大額和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料和交易記錄保存四個(gè)方面展開，就員工如何在常態(tài)工作中切實(shí)貫徹執(zhí)行反洗錢工作，認(rèn)真將反洗錢工作的相關(guān)要求落到實(shí)處等方面作了深入細(xì)致的說(shuō)明。
活動(dòng)強(qiáng)調(diào)了反洗錢工作的重要性和必要性，要求大家在平時(shí)工作中做好開戶審查、客戶回訪、大戶報(bào)告、記錄保存等方面的防范工作，切實(shí)將反洗錢工作推向深入，做到風(fēng)險(xiǎn)早預(yù)防。
